韦尔股份(603501) - 豪威集成电路（集团）股份有限公司董事会议事规则（2025年5月修订）

豪威集成电路（集团）股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年五月 | | | 豪威集成电路（集团）股份有限公司 董 事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步明确豪威集成电路（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的职权范围，规范董事会内部机构及运作程序，健全董事会的 议事和科学决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，充分发挥董事会 的经营决策中心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《豪威集成电路 （集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上市公司治理准则》 （以下简称"《治理准则》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）及其他有关法律法规规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成及职责 3、具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位 有 5 年以上全职工作经验。 第四条 独立董事的工作细则由公司董事会另行制定。 第五条 董事会下设办公室，负责股东会、董事会和董事会各专门委员会会 议的筹备、信息披露以及董事会、董事会各专门委员会的其他日常事务。 第六条 董 ...