众泰汽车(000980) - 董事会议事规则

众泰汽车股份有限公司 董事会议事规则 (已经公司第八届董事会 2025 年度第五次临时会议审议通过， 尚需公司 2024 年年度股东大会审议) 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范董事会的运作，提高董事会 的工作效率和科学决策能力，保证公司董事会依法行使权利，依据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证 券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规、规范性文件的 有关规定，特制定本规则。 第二条 公司设董事会，对股东大会负责。 第二章 董事会的组成及职权 第三条 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名。设董事长1人，副董事长 1人。 第四条 公司董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第五条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司董事： (一)无民事行为能力或者限制民事行为能力； | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成及职权 2 | | 第三章 | 董事长职权 7 | | 第四章 | 独立董事职责 7 | | 第五章 | 董事会会议的召集及通知程序 9 | | 第六章 | 董事 ...