欧康医药(833230) - 2024年年度股东会决议公告

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2025-047 成都欧康医药股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 16 日 2.会议召开地点：四川省邛崃市临邛工业园区创业路 15 号公司 B 区技术中 心办公楼三楼第二会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长赵卓君 6.召开情况合法合规的说明： （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 56,460,492 股，占公司有表决权股份总数的 73.0716%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事 8 人，出席 8 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； ...