天津普林(002134) - 第七届董事会第七次会议决议公告

证券代码：002134 证券简称：天津普林 公告编号：2025-028 天津普林电路股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津普林电路股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 5 月 14 日以电子邮件和电话通知的方式向全体董事发出了《关于召开第七届董事会第七 次会议的通知》。本次会议于 2025 年 5 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯表 决的方式召开。本次会议应参与表决的董事 7 人，实际参与表决 7 人。本次会议 由副董事长净春梅女士主持，出席本次会议的还有监事及高级管理人员。会议符 合《公司法》和公司《章程》等有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，会 议形成了如下决议： 1、《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。 董事会选举路志宏女士为公司第七届董事会董事长，任期三年，自本次董事 会审议通过之日起，至本届董事会届满之日止。 鉴于公司董事会成员变动，根据公司《董事会专门委员会实施细则》等相关 规定，对战略委员会、薪酬与考核委员会委 ...