秋乐种业(831087) - 第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2025-056 河南秋乐种业科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 16 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举审计委员会委员的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》以及《董事会审计委员会 工作规程》等有关规定，为保证董事会审计委员会的正常运作，公司董事会审 计委员会进行换届选举。选举常茂松先生、张庆合先生、蔡菲菲女士为公司第 五届董事会审计委员会委员，任期自公司董事会审议通过之日起至第五届董事 会任期届满之日止。 3.会议召开方式：现场+通讯会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 13 日以电话、书面相结 合方式发出 5.会议主持人：董事李敏 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章 ...