依米康(300249) - 关于修订《公司章程》及部分制度的公告

依米康科技集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月19日召开第 五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》和《关 于修订公司部分制度的议案》。现将有关情况公告如下： 证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2025-036 一、修订《公司章程》及部分制度的原因及依据 为进一步提升公司规范运作水平，完善治理结构，根据《公司法》及中国 证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程 指引》等法律法规、规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，修订后监 事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等与监事会相 关制度相应废止。同时，公司对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议 事规则》《董事会审计委员会工作细则》等相关制度中相应条款进行修订。 在公司股东大会审议通过上述事项前，公司第五届监事会仍将严格按照 《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规和规章的要求，勤勉尽责履行 ...