依米康(300249) - 第五届董事会第三十三次会议决议公告

证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2025-033 依米康科技集团股份有限公司 第五届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十 三次会议于 2025 年 5 月 15 日以书面送达、电子邮件、电话等方式发出会议通 知，并于 2025 年 5 月 19 日在公司会议室以现场会议及通讯会议相结合的形式 召开。本次会议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人，会议由董事长张菀女士 主持；公司全体监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开及表决符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《依米康科技集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议程序合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事认真审议，以投票表决方式作出了如下决议： （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会非独立董事候 选人提名的议案》 鉴于公司第五届董事会任期已届满，根据《公司法》《中华人民共和国证 ...