同德化工(002360) - 关于补选独立董事的公告

证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2025-042 山西同德化工股份有限公司 关于补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025年5月19日，山西同德化工股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于补选第八届董事会独 立董事的议案》，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名姚小民先 生、薛建兰女士为公司第八届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自 公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日 止。具体情况如下： 一、独立董事的辞任情况 2025年4月25日，公司独立董事王军先生、杨瑞平女士因任期满六年申请辞 去公司第八届董事会独立董事职务。王军先生同时辞去其在董事会提名委员会主 任委员职务、战略委员会委员职务、审计委员会委员职务，辞职后，王军先生将 不再担任公司任何职务；杨瑞平女士同时辞去其在董事会审计委员会主任委员职 务、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后，杨瑞平女士将不再担任公司任何职务 。具体内容详见公司在中国证监会指定 ...