炜冈科技(001256) - 第三届董事会第一次会议决议公告

证券代码：001256 证券简称：炜冈科技 公告编号：2025-041 浙江炜冈科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 4 月 11 日召开 2025 年 第一次职工代表大会、2025 年 5 月 20 日召开 2024 年年度股东会，选举产生了第三届董事会 成员。经全体董事一致同意，豁免第三届董事会第一次会议通知时限的要求，并且同意该次董 事会各项议案的有效性不会因该等豁免而受影响。本次会议于 2025 年 5 月 20 日（星期二）下 午 16:00 在浙江省平阳县万全轻工业生产基地机械工业区公司会议室现场结合线上会议召开。 本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中李玉荷女士、戴文武先生、施秋霞女士、 轩凡林先生以通讯表决方式出席会议），全部高级管理人员列席。会议的召开符合《公司法》 及《公司章程》的规定，合法有效。 会议由董事长周炳松先生主持，本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》 ...