博晖创新(300318) - 2024年度股东大会会议决议公告

证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2025-024 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 2024 年度股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度股东 大会于 2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 14：00 在公司会议室以现场投票和网 络投票相结合的形式召开。通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 5 月 20 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00，通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 20 日 9:15 至 15:00 期间的任 意时间。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长沈治卫先生主持，公司董事、监事、 高级管理人员及律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序 符合有关法律、行政法规、部门规章、 ...