炜冈科技(001256) - 关于董事会换届完成及选举董事长、聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：001256 证券简称：炜冈科技 公告编号：2025-042 浙江炜冈科技股份有限公司 关于董事会换届完成及选举董事长、聘任高级管理人员、证券事务代 表的公告 公司第三届董事会由8名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事3名，非独立董事中设 置职工代表董事1名。任期三年，自2024年年度股东会审议通过之日起至第三届董事会届满之 日止。具体名单如下（简历附后）： 1、非独立董事：周炳松先生、李玉荷女士、周翔先生、张佳诚先生、周岳先生，其中周 岳先生为职工代表董事； 2、独立董事：戴文武先生、施秋霞女士、轩凡林先生。 公司第三届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董 事的情形，不属于失信被执行人。独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。 第三届董事会董事成员兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公 司董事总数的二分之一。独立董事人数未低于董事会成员的三分之一，符合相关法律法规的要 求。 （二）董事会各专门委员会委员 公司第三届董事会下设战略委员会、审计委员会 ...