*ST节能(000820) - 第十届董事会第四次临时会议决议公告

证券代码：000820 证券简称：*ST 节能 公告编号：2025-026 神雾节能股份有限公司 第十届董事会第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 神雾节能股份有限公司（以下简称"公司"、"神雾节能"）第十届董事会 第四次临时会议于 2025 年 5 月 16 日以通讯形式发出会议通知，于 2025 年 5 月 20 日以现场会议结合通讯会议方式召开。应出席本次会议的董事 8 人，实际出 席本次会议的董事 8 人，董事朱林、郭永生、董郭静、肖敏，独立董事王绍佳、 钱传海现场出席会议，董事崔博，独立董事丁晓殊以通讯方式出席会议。经与会 半数以上董事推举，会议由朱林先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司董事长暨变更法定代表人的议案》 全体董事一致同意选举朱林先生为公司董事长、法定代表人，并代行总经理 职责。代行职责的期限自董事会审议通过之日起至董事会聘请总经理之日止。 审议结果：8 票赞成， ...