华光环能(600475) - 无锡华光环保能源集团股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告

证券代码：600475 证券简称：华光环能 公告编号：临 2025-028 无锡华光环保能源集团股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 无锡华光环保能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一次会 议通知于 2025 年 5 月 16 日以书面、电话及邮件等形式发出，会议于 2025 年 5 月 20 日 在公司会议室以现场结合通讯形式召开。董事长蒋志坚先生主持会议，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》、《无锡华光环保能源集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了选举蒋志坚先生为公司第九届董事会董事长 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过了《关于选举公司第九届董事会审计委员会成员的议案》 经审议，公司第九届董事会审计委员会成员为：耿成轩、 ...