科大国创(300520) - 关于董事会完成换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 科大国创软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 20 日召开了 2024 年年度股东大会，审议通过了关于董事会换届选举的相关议案，选举产生 了公司第五届董事会非独立董事和独立董事；同日，公司召开职工代表大会会议， 选举产生了公司第五届董事会职工代表董事。现将相关情况公告如下： 一、第五届董事会组成情况 非独立董事：董永东先生、李飞先生、纪金龙先生、孔皖生先生、李绍平先 生、陈正平先生（职工代表董事） 独立董事：文冬梅女士、丁飞先生、程志勇先生 证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2025-45 科大国创软件股份有限公司 关于董事会完成换届选举的公告 公司对上述离任的董事、监事在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的 贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 科大国创软件股份有限公司董事会 2025 年 5 月 20 日 公司第五届董事会由以上 9 名董事组成，任期为自股东大会选举通过之日起 三年。上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《公 司法》《深圳证券交易 ...