豪尔赛(002963) - 第三届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2025-016 豪尔赛科技集团股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次 会议于2025年5月16日以书面和电子邮件的方式发出会议通知，会议于2025年5 月20日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际 出席董事9人。会议由公司董事长戴宝林先生主持，公司监事和高级管理人员列 席了本次会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 同意于 2025 年 6 月 5 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议提交股东会的 相关议案。 （一）审议通过《关于房屋买卖暨关联交易的议案》 《关于房屋买卖暨关联交易的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事戴宝林先生、侯春辉 先生、戴聪棋 ...