青岛啤酒(600600) - 青岛啤酒股份有限公司董事会议事规则

青岛啤酒股份有限公司董事会议事规则 注：二ＯＯ六年六月二十九日经公司 2005 年度股东年会特别决议第一次修订 注：二ＯＯ八年六月十日经公司 2007 年度股东年会特别决议第二次修订 注：二Ｏ一一年六月十六日经公司 2010 年度股东年会特别决议第三次修订 注：二Ｏ一四年六月十六日经公司 2013 年度股东年会特别决议第四次修订 注：二Ｏ一八年六月二十八日经公司 2017 年度股东年会特别决议第五次修订 注：二Ｏ二一年六月二十八日经公司 2020 年度股东年会特别决议第六次修订 注：二Ｏ二四年一月二十五日经公司 2024 年第一次临时股东大会特别决议第七次修订 注：二Ｏ二五年五月二十日经公司 2024 年股东年会特别决议第八次修订 | . | > | | --- | --- | | œ | 1 | | | | 青岛啤酒股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为建立现代企业制度及完善公司法人治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上市 公司治理准则》等法律、监管法规及境内外交易所上市规则和《青岛啤酒股份有 限公司章程》（简称"《公司章程》"），特制 ...