红日药业(300026) - 2024年度股东大会决议公告

天津红日药业股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 天津红日药业股份有限公司 证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2025-029 特别提示： 本次会议由公司董事长吴文元先生主持，公司全体董事、监事、高级管理人 员及律师通过现场加通讯方式出席或列席了本次会议。会议的召集、召开与表决 程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、议案审议表决情况 本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式，审议了以下议案并形 1 1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2．本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 天津红日药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2025年04月28日 以公告方式向全体股东发出召开2024年度股东大会的通知。本次股东大会采取现 场投票和网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于2025年05月20日下午 14:30在天津市武清开发区创业总部基地B01号楼公司会议室召开；通过深圳证券 交易所系统进行网络投票的时间为2025年05 ...