红日药业(300026) - 关于董事会完成换届选举的公告

天津红日药业股份有限公司 天津红日药业股份有限公司 关于董事会完成换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 天津红日药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会任期已届满， 为保证公司董事会工作正常开展，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规 范运作》及《公司章程》等有关规定，公司已按照相关法律程序完成第九届董事 会换届选举。现将相关情况公告如下： 一、公司第九届监事会成员组成情况 2025 年 5 月 20 日，公司召开了 2024 年度股东大会，审议通过了《关于董 事会换届选举暨选举第九届董事会非独立董事的议案》及《关于董事会换届选举 暨选举第九届董事会独立董事的议案》，采取累计投票制进行表决，非独立董事 候选人吴文元先生、蓝武军先生、李春旭女士、林森先生、但家平先生、张 YING 女士、杨伊女士均获出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 过半数同意，当选为公司第九届董事会非独立董事；独立董事候选人李莉女士、 屠鹏飞先生、龚涛先生、郑忠良 ...