三六零(601360) - 三六零安全科技股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告

证券代码：601360 证券简称：三六零 公告编号：2025-027号 三六零安全科技股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三六零安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 20 日召 开第七届董事会第九次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关 于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事长周鸿祎先生提名，公司提名与薪 酬委员会资格审核无异议，董事会同意聘任张海龙先生为公司董事会秘书，任期 自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满为止。 张海龙先生（简历详见附件）已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证 明，具备履行董事会秘书职责所必须的法律、财务、管理等专业知识和所需的工 作经验，具有良好的职业道德和个人品质，其任职资格符合《中华人民共和国公 司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的有关规定。 截至本公告披露日，张海龙先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控 制人、持股 5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理 ...