红日药业(300026) - 第九届董事会第一次会议决议公告

天津红日药业股份有限公司 证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2025-033 天津红日药业股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 天津红日药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一次会议 于 2025 年 05 月 21 日在天津市武清开发区创业总部基地 B01 号楼公司会议室以 现场加通讯表决方式召开，会议通知于 2025 年 05 月 17 日以邮件、电话的方式 发出。会议应参加董事 11 人，实际参加会议的董事 11 人（其中以通讯表决方式 出席会议的董事为 8 人）。本次会议以通讯表决的董事分别为：非独立董事吴文 元先生、蓝武军先生、李春旭女士、林森先生、张 YING 女士、李莉女士、屠鹏 飞先生、郑忠良先生。经公司董事会半数以上董事共同推举董事吴文元先生主持 本次会议，公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《公 司法》等相关法律法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定。 会议由公司董事吴文元先生主持，参会董事投票表决通过如下议案： 一、审 ...