红日药业(300026) - 第九届监事会第一次会议决议公告

天津红日药业股份有限公司 证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2025-034 天津红日药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第一次会议 于 2025 年 05 月 21 日在天津市武清开发区创业总部基地 B01 号楼公司会议室以 现场加通讯表决方式召开,会议通知于 2025 年 05 月 17 日以邮件、电话的方式发 出。会议应参加监事 3 人，实际参加会议的监事 3 人（其中以通讯表决方式出席 会议的监事为 2 人）。本次会议以通讯表决的监事分别为：监事叶尚书女士、监 事李俊先生。本次监事会由半数以上监事共同推举叶尚书女士召集并主持，公司 部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》等相关法律法规和 《公司章程》《公司监事会议事规则》的有关规定。 会议由公司监事叶尚书女士主持，参会监事投票表决通过如下议案： 审议通过《关于选举叶尚书女士为公司第九届监事会主席的议案》。 公司于 2025 年 05 月 20 日召开了 2024 年度股东大会，审议通过了《关于监 事会换届选举暨选举第九届监事会非职工代表监事的议案》，同意选举叶尚书女 士、李俊先生为第九届监事会非职工代表监 ...