红日药业(300026) - 关于选举公司第九届董事会董事长、副董事长、专门委员会委员及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告

天津红日药业股份有限公司 证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2025-035 天津红日药业股份有限公司 关于选举公司第九届董事会董事长、副董事长、专门委员 会委员及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 天津红日药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 05 月 21 日召开 了第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第九届董事会审计委员 会委员的议案》《关于选举公司第九届董事会提名委员会委员的议案》《关于选举 公司第九届董事会战略委员会委员的议案》《关于选举公司第九届董事会薪酬与 考核委员会委员的议案》《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》《关于选举 公司第九届董事会副董事长的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》及《关 于聘任公司证券事务代表的议案》，选举产生了公司第九届董事会董事长、副董 事长、各专门委员会委员及聘任公司高级管理人员、证券事务代表。现将相关情 况公告如下： 1 天津红日药业股份有限公司 司第九届董事会第一次会议审议，董事会同意选举以下董事为公司第 ...