扬电科技(301012) - 董事会秘书工作细则（2025年5月）

江苏扬电科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为保证江苏扬电科技股份有限公司规范运作，明确董事会秘书职责 和权限，规范董事会秘书工作行为，保证董事会秘书依法行使职权，履行职责， 依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）等相关法律法规、深圳证 券交易所相关规则和《公司章程》的规定，制定本细则。 第二条 董事会秘书是公司高级管理人员，对董事会负责，承担法律、行政 法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权， 并获取相应的报酬。 第三条 公司董事会秘书应当是具有必备的专业知识和经验的自然人，其任 职资格包括： 第四条 具有下列情形的人员不得担任公司董事会秘书： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）具备履行职责所必需的工作经验； （四）取得证券交易所认可的董事会秘书资格证书； （五）符合证券监管机构及有关上市规则要求。 （一）《公司法》第一百七十八条规定的任何一种情形； （二）自受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年的； （三）最近三年受到过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评； （四）《公司章 ...