扬电科技(301012) - 董事会议事规则（2025年5月）

江苏扬电科技股份有限公司 董事会议事规则 江苏扬电科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范江苏扬电科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据法律、行政法规、公司章程及其细则的规定， 制订本规则。 第二章 董事会与董事长职权 第二条 董事会依法行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方 案； （六）拟订公司重大收购、收购公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； 2 （十一）制订公司章程的修改方案； （十二）管理公司信息披露事项； （十三）向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所； （十四）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作； （十五）对公司因公司章程规定的情形收购公司股份作出决议； （十六）法律、行政法规、规范性文件以及公司章程或者股东会授予的其 他职权。 （七）在公司章程规 ...