大地电气(870436) - 第三届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2025-046 南通大地电气股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 20 日 （三）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事李舒韵、朱红超、郭俊因工作原因以通讯方式参与表决。 2.会议召开地点：江苏省南通市崇川区世伦路 128 号公司六楼会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 12 日以通讯、书面方式 发出 5.会议主持人：董事长蒋明泉先生 6.会议列席人员：公司监事和公司高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、法规和《南通大地电气股份有限公司章程》的规定。 （二） 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于向 2024 年股票期权激励计划 ...