康弘药业(002773) - 二〇二四年度股东会决议公告

成都康弘药业集团股份有限公司 二〇二四年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无否决议案的情况； 证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2025-022 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议的召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 21 日（星期三）14:00。 2、现场会议召开地点：成都市金牛区兴科北路 20 号锦宾国际酒 店 会议中心 102 号会议室。 3、会议召开与投票方式：本次股东会采用现场表决与网络投票 相结合的方式召开。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为 2025 年 5 月 21 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00 —15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 21 日 9:15-15:00。 4、召集人：成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会。 5、主持人：董事长柯尊洪先生。 6、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国 ...