易天股份(300812) - 第三届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2025-035 深圳市易天自动化设备股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十次会议于 2025 年 5 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会 议通知于 2025 年 5 月 16 日以电子邮件的方式送达。本次会议由公司董事长高军 鹏先生召集并主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，其中董事柴明华 先生、董事胡靖林先生、独立董事于小偶先生、独立董事祁丽女士以通讯方式出 席会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 由于市场环境发生变化，公司于 2023 年 6 月 2 日与深圳市嘉霖富德房地产 有限公司签订的《厂房定制服务协议》（以下简称"原协议"）若继续履行已经 不符合双方的共同利益，供需双方经过友好协商，一致同意终止原协议，双方互 不承担违约责 ...