宝丽迪(300905) - 第三届监事会第八次会议决议的公告

第三届监事会第八次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八 次会议于 2025 年 5 月 21 日下午 2 点以现场会议的形式召开。本次会议通知于 2025 年 5 月 8 日以微信、电话、邮件等方式通知送达公司全体监事。公司应出 席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。公司董事会秘书列席了会议，会议由监事 会主席付洋女士主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规以及《公司 章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于厦门鹭意彩色母粒有限公司业绩承诺实现情况及业绩 承诺期满减值测试情况的议案》 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《苏州宝丽迪材料科技股份 有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况专项审核报告》（信会师报字[2025]第 ZA14171 号），厦门鹭意彩色母粒有限公司截至 2024 年 12 月 31 日，2023 年度、 2024 年度经审计的净利润（扣除非经常性损益前后孰低）分别为 4,235.99 万元 ...