通易航天(871642) - 第六届董事会第五次会议决议公告

证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2025-031 南通通易航天科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 21 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场表决 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整公司第六届董事会专门委员会委员的议案》 1.议案内容： 由于公司原董事、总经理陈建国先生因个人原因辞去公司第六届董事会董 事、总经理及专门委员会的相关职务，公司对第六届董事会战略委员会委员、董 事会审计委员会委员进行调整，任期自本次董事会审议通过起至第六届董事会届 满止。 具体内 ...