方大新材(838163) - 董事会专门委员会换届公告

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2025-041 河北方大新材料股份有限公司 关于第四届董事会专门委员会换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 为保证董事会专门委员会的正常运作，河北方大新材料股份有限公司（以下 简称"公司"）于 2025 年 5 月 20 日召开公司第四届董事会第一次会议，审议通 过了《关于选举公司董事会战略委员会委员的议案》及《关于选举公司董事会审 计委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下： 一、换届基本情况 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，选举公司第四届董事会战略委员 会委员、审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届 满之日止。各专门委员会委员名单如下： 1、战略委员会 主任委员（召集人）：杨志 委员：马莉、姚新平 审计委员会中独立董事均占半数以上并担任召集人，审计委员会的召集人李 小蓉女士为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董 事。 二、换届对公司的影响 本次换届为董事会专门委员会的组成 ...