荣昌生物(688331) - 荣昌生物第二届董事会第二十三次会议决议公告

| 证券代码：688331 | 证券简称：荣昌生物 公告编号：2025-024 | | --- | --- | | 港股代码：09995 | 港股简称：榮昌生物 | 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 二十三次会议于 2025 年 5 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次 会议由董事长王威东先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本次会议 的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律法规、规范性文件以及《荣昌生物制药（烟台）股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于根据一般授权发行 H 股的议案》 2. 特此批准、确认并授权每份整体协调人聘用函的形式和内容，并授权任 何一位董事代表本公司签署、执行和交付 ...