神宇股份(300563) - 第六届董事会第二次会议决议公告

第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）于2025年5月22日9时在公司一楼 会议室以现场方式结合通讯方式召开第六届董事会第二次会议。会议通知于2025年 5月20日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由任凤娟女士主持，会议应出席 董事7人，实际出席董事7人。独立董事沈永锋先生以通讯表决方式出席了本次会议， 公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民 共和国公司法》和《神宇通信科技股份公司章程》的规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 （一）审议《关于拟通过香港子公司向越南孙公司增资的议案》 证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2025-041 神宇通信科技股份公司 第六届董事会第二次会议决议公告 为满足公司业务发展需求，把握市场机遇，积极拓展海外市场，提升公司核心 竞争力，公司拟以自有资金通过香港全资子公司 Shenyu (Hong Kong) Co., Limited 向 越南全资孙公司 SHEN YU ...