宁波海运(600798) - 宁波海运股份有限公司第十届董事会第六次会议决议公告

证券代码：600798 证券简称：宁波海运 公告编号：2025－024 宁波海运股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 宁波海运股份有限公司第十届董事会第六次会议通知于 2025 年 5 月 12 日以专人送达、电子邮件或传真方式发出并确认。会议于 2025 年 5 月 22 日在公司会议室举行。会议应到董事 11 人，实到董事 11 人，公司 5 名监事和有关高级管理人员列席了会议，会议的召开符合 有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由董军先生主持， 经与会董事认真审议和记名投票表决，通过了如下议案： 一、补选周浩杰先生为公司副董事长（任期至本届董事会届满）； 表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、补选孙燕军先生为公司副董事长（任期至本届董事会届满）； 表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。 三、审议通过了《关于调整公司董事会战略委员会组成人员的议 案》 调整后的董事会战略委员会组成人员为（按姓氏笔画排列）：王 端旭独立董事、包新民独立董事、孙燕军董事、周浩杰董事、郑彭军 独立董事、胡正良独立董事和 ...