上海石化(600688) - 上海石化第十一届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：600688 证券简称：上海石化 公告编号：临 2025-026 中国石化上海石油化工股份有限公司 第十一届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经调整，独立非执行董事周颖女士不再担任公司第十一届董事 会战略与 ESG 委员会委员，同时当选为公司第十一届董事会提名委 员会委员；独立非执行董事陈海峰先生不再担任公司第十一届董事 会提名委员会委员，同时当选为公司第十一届董事会战略与 ESG 委 员会委员。 决议二 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于与关 联方签署<蒸汽销售合同>的议案》。 上述议案构成本公司与关联方上海金山巴陵新材料有限公司的 关联交易，该议案提交董事会审议前，已经过独立董事专门会议审 议，全体独立非执行董事一致同意本次关联交易，并同意将本次关 - 1 - 联交易相关议案提交董事会审议。董事郭晓军先生、杜军先生和解 正林先生为关联董事，在审议上述议案时回避了表决，其他 7 位非 关联董事参与了表决。 中国石化上海石油化工股份有限公司（"本公司"或"公 ...