皇台酒业(000995) - 第九届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2025-018 甘肃皇台酒业股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十三次会 议于 2025 年 5 月 22 日以现场与通讯相结合的方式召开。公司应参会董事 9 人， 收到有效表决票 9 张。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公 司章程》的规定，本次会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于营销总监辞职及聘任公司副总经理兼营销总监的议案》 为应对白酒市场环境变化，满足公司经营发展的需求，经公司总经理提名， 董事会提名委员会资格审查，同意聘任修卫华先生为公司副总经理、营销总监， 任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。 具体内容详见与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、 《证券时报》及《中国证券报》上的《关于营销总监辞职及聘任公司副总经理兼 营销总监的公告》。 表决结果：同意 9 票， ...