快可电子(301278) - 第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 苏州快可光伏电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九 次会议于 2025 年 5 月 22 日上午 10 时在公司会议室以现场结合通讯方式召开， 会议通知已于 2025 年 5 月 15 日送达给各位董事，会议应参加董事 5 人，实际参 加董事 5 人，本次会议由公司董事长段正刚先生召集并主持。会议在保证所有董 事充分发表意见的前提下，以投票的方式审议表决。会议的召集、召开符合《公 司法》及《公司章程》等相关法律、法规的规定，决议合法有效。 证券代码：301278 证券简称：快可电子 公告编号：2025-034 苏州快可光伏电子股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-033）。 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 苏州快可光伏电子股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议。 特此公告。 苏州快可光伏电子股 ...