皇台酒业(000995) - 关于营销总监辞职及聘任公司副总经理兼营销总监的公告

一、关于营销总监辞职的情况 甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司副总 经理兼营销总监张金道先生的书面辞职报告，本次公司高级管理人员工作调整后， 张金道先生仍担任公司副总经理职务，但不再兼任公司营销总监。 证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2025-019 甘肃皇台酒业股份有限公司 关于营销总监辞职及聘任公司副总经理 兼营销总监的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》的有关规定，张金道先生的辞职申请送达董事会即生效。张金道先生辞 去营销总监职务不会影响公司相关工作的正常开展。 二、关于聘任公司副总经理兼营销总监的情况 根据《中华人民共和国公司法》和《甘肃皇台酒业股份有限公司章程》的相 关规定，公司于 2025 年 5 月 22 日召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了 《关于聘任公司副总经理兼营销总监的议案》。经公司总经理提名，公司董事会 提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任修卫华先生（简历见附件）担任公司 副总经理、营 ...