特 力Ａ(000025) - 十届董事会第十八次临时会议决议公告

证券代码：000025、200025 股票简称：特力 A、特力 B 公告编号：2025-024 深圳市特力（集团）股份有限公司 十届董事会第十八次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会在 2025 年 5 月 14 日以邮件方式发出召开十届董事会第十八 次临时会议的通知，会议于 2025 年 5 月 22 日以通讯方式召开。 本次会议召集和召开程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《公司章程》等有关规定。会议应到董事 8 名，实到 8 名，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议审议通过 了以下议案: 一、审议通过关于公司经营班子 2025 年绩效指标的议案 关联董事杨喜、黄田阳回避表决。 表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果为通过。 二、审议通过关于调整控股子公司套期保值计划的议案 表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果为通过。 具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.c ...