设计总院(603357) - 设计总院2024年年度股东大会会议资料

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 2024 年年度股东大会 会 议 资 料 中国·合肥 2025 年 5 月 目 录 一、会议通知 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 二、会议议程 2024 年年度股东大会议程 三、会议议案 | | | 议案十 关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 专项审核报告 议案十一 关于确认 2024 年度日常关联交易及 2025 年度 预计日常关联交易的议案 议案十二 关于公司变更注册资本暨修订《公司章程》的 议案 议案十三 关于提请股东大会授权董事会制定和实施 2025 年度中期分红的议案 议案二 2024 年度监事会工作报告 议案三 2024 年年度报告 议案四 2024 年度财务决算报告 议案五 2025 年度财务预算报告 议案六 关于 2024 年度利润分配方案的议案 议案七 关于公司独立董事薪酬的议案 议案八 关于公司非独立董事薪酬的议案 议案九 关于公司监事薪酬的议案 会 议 通 知 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次 ...