微创光电(430198) - 第七届董事会第五次会议决议公告

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2025-044 武汉微创光电股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）审议通过《公司 2024 年度社会责任报告》 1.议案内容： 公司编制了 2024 年度社会责任报告，具体内容详见公司于 2025 年 5 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《武汉微创光电股份有 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 12 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长张再武先生 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明 ...