ST智知(603869) - 新智认知数字科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

新智认知数字科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 二〇二五年五月 | | | | 议案一: 《新智认知 2024年年度报告》及摘要 . | | --- | | 议案二：新智认知 2024 年度董事会工作报告 | | 议案三: 新智认知 2024 年度监事会工作报告 . | | 议案四：新智认知 2024 年度财务决算报告 . | | 议案五: 新智认知 2024 年度利润分配预案 | | 议案六：关于 2025 年度担保预计的议案 | | 议案七:公司董事 2024 年度薪酬执行情况及 2025年度薪酬方案 . | | 议案八:公司监事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案 | | 议案九:关于注销部分回购股份、减少注册资本暨修订《公司章程》的议案…………… 6 | | 议案十:关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案 . | | | | 三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代表的 合法权益，除出席会议的股东及股东代表、公司董事、监事、高级管理人员、公 司聘请的见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 四、各股东请按照本次股东大会 ...