内蒙华电(600863) - 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

会议资料 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2024 年年度股东大会 二、会议地点：内蒙古蒙电华能热电股份有限公司三楼会 议室 三、主持人致欢迎辞 四、宣布大会参加人数、代表股数。介绍会议出席人员， 介绍律师事务所见证律师。 五、主持人提议监票人、计票人、记录人 六、股东及股东代表逐项审议以下议案： | | | 内蒙华电 2024 年年度股东大会 2025 年 6 月·呼和浩特 会议议程 一、会议时间：2025 年 6 月 13 日 1.审议公司《2024 年度董事会工作报告》； 2.审议公司《2024 年度监事会工作报告》； 3.审议公司《关于独立董事 2024 年度述职报告的议案》； 4.审议公司《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》； 5.审议公司《关于 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算 的议案》； 6.审议公司《关于聘任会计师事务所的议案》； 7.审议公司《关于未来三年（2025-2027 年）股东回报规划 的议案》； 8.审议公司《关于 2024 年度利润分配预案的议案》； 9.审议公司《关于变更公司第十一届董事会部分董事的议 案》。 七、议案表决 3 内蒙华电 2024 年年度股 ...