铂科新材(300811) - 第四届董事会第九次会议决议公告

证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2025-048 深圳市铂科新材料股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次 会议于 2025 年 5 月 23 日（星期五）在深圳市南山区沙河西路 3157 号南山智谷 产业园 B 座 13F 会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 5 月 20 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：伊志宏董事采用通讯方式出席）。 会议由董事长杜江华主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划作废部分 已授予尚未归属的第二类限制性股票及注销部分股票期权的议案》 2023 年限制性股票与股票期权激励计划作废部分第二类限制性股票及注销 部分股票期权符合有关法律 ...