碧水源(300070) - 第六届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2025-033 北京碧水源科技股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京碧水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二 次会议于 2025 年 5 月 23 日上午 9：30 在公司会议室以现场及通讯方式召开， 会议通知于 2025 年 5 月 13 日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应参加董 事 7 人，实际参加董事 7 人，其中独立董事 3 人。本次董事会的召集和召开符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 会议由公司董事长黄江龙先生主持，经全体董事表决，审议了以下议案： 一、审议通过《关于选举公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》； 经公司控股股东中国城乡控股集团有限公司提名推荐、公司董事会提名委 员会资格审查后，公司董事会同意提名高艳伟先生为公司第六届董事会非独立 董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会选举通过之日起至第六届董事 会届满之日止。 本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。本议案尚需 ...