方大炭素(600516) - 方大炭素第九届董事会第十一次临时会议决议公告

证券代码 ：600516 证券简称： 方大炭素 公告编号：2025-024 方大炭素新材料科技股份有限公司 第九届董事会第十一次临时会议决议公告 （一）审议通过《关于新增募集资金专户并授权签署监管协议的议案》 为规范公司募集资金管理，保护投资者利益，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规的规定，公司拟新增开立募集资金专项 账户，并与保荐机构、募集资金专项账户开户银行签署募集资金监管协议，对募 集资金的存放和使用情况进行监管；同时，董事会授权公司经营管理层办理募集 资金专项账户开立及募集资金监管协议签署等事宜。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司拟使用不超过人民币2.5 亿元的募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起 不超过12个月。 表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。 1 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大 ...