韦尔股份(603501) - 董事会专门委员会工作细则（草案）（H股发行并上市后适用）

豪威集成电路（集团）股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 （草案） （H 股发行并上市后适用） 二〇二五年五月 | | | 豪威集成电路（集团）股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 一、董事会战略与 ESG 委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，强化对公司治理层及经理层的约束和 监督机制，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香 港上市规则》"）等法律法规和《豪威集成电路（集团）股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等的规定，制定本工作细则。 第二条 董事会战略与 ESG 委员会为董事会专门工作机构之一，主要负责对 公司长期发展战略、重大投资决策、可持续发展规划和环境、社会及治理（ESG） 相关事项进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与 ESG 委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数，彼 等须符合《香港上市规则》（经不时修订）不时订明的独立性规定。 第四条 战略与 ESG 委员会成员由 ...