韦尔股份(603501) - 董事会议事规则（草案）（H股发行并上市后适用）

豪威集成电路（集团）股份有限公司 董事会议事规则 （草案） （H 股发行并上市后适用） 二〇二五年五月 | | | 豪威集成电路（集团）股份有限公司 董 事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步明确豪威集成电路（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的职权范围，规范董事会内部机构及运作程序，健全董事会的 议事和科学决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，充分发挥董事会 的经营决策中心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《豪威集成电路（集团） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上市公司治理准则》（以下简 称"《治理准则》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及其他有关法律法规规定， 制定本规则。 第二章 董事会的组成及职责 第二条 公司设董事会，对股东会负责。 第三条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会设董事长一人。 独立董事中至少包括一名会计专业人士。除此之外，董事会应具备合理的专业 结构，董事会成员应具备履行 ...