华峰超纤(300180) - 第五届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：300180 证券简称：华峰超纤 公告编号：2025-027 上海华峰超纤科技股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次 会议于2025年5月23日召开，会议通知及相关资料于2025年5月20日以书面、微信、 邮件等方式发出。会议以现场结合通讯方式召开，应到董事9名，实到董事9名，其 中非独立董事鲜丹先生、陈学通先生、张其斌先生，独立董事赵玉彪先生、朱勤女 士、陈翔宇女士以通讯方式参与并行使表决权。公司部分监事、高级管理人员列席 会议，会议由尤飞锋先生主持。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规 定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案： 1、审议通过了关于《董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事的议案》 公司第五届董事会任期届满，现根据《公司章程》规定，经董事会提名委员会 资格审查通过，董事会拟提名第六届董事会非独立董事候选 ...