东江环保(002672) - 第八届董事会第六次会议决议公告

股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2025-22 东江环保股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东江环保股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第六次会议于 2025 年 5 月 23 日以现场结合通讯方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗山路 9 号东江环保大楼召开。会议通知于 2025 年 5 月 16 日以电子邮件方式送达，会 议应到董事 8 名、实到董事 8 名，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的 规定。会议由董事长王碧安先生召集并主持，本公司部分监事及高级管理人员 列席会议。 二、董事会会议审议情况 其他相关条款将视公司实际需求而定，以银行与公司实际签署的相关协议为准。 该事项尚需提交公司股东大会审议，授信额度有效期自股东大会审议通过 之日起至 2026 年度综合授信额度议案经股东大会审议通过之日止；并提请股东 大会授权公司董事长或其指定授权代理人办理上述授信额度相关申请事宜及签 署相关法律文件。 具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于 20 ...