润邦股份(002483) - 第六届董事会独立董事专门会议第一次会议决议

江苏润邦重工股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 华 刚 江苏润邦重工股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议 2025年5月23日 （本页无正文，为江苏润邦重工股份有限公司第六届董事会独立董事专门会 议第一次会议决议签字页） 独立董事： 芦镇华 于延国 江苏润邦重工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事专 门会议第一次会议于2025年5月23日以通讯会议的方式召开，会议通知于2025年5 月19日以通讯方式送达各位委员，应到委员三名，实际出席会议委员三名。会议 的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议审议并通过了 如下决议： 一、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于选举第 六届董事会独立董事专门会议召集人的议案》 为进一步完善公司法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》《公司章程》 及其他有关规定，选举公司第六届董事会独立董事于延国先生担任公司第六届董 事会独立董事专门会议召集人，任期与第六 ...